Hétfõ, 2017. szeptember 25., 01.49

Harminc házkutatás nyolc megyében és Bukarestben

Csaknem harminc házkutatás zajlott tegnap nyolc megyében és Bukarestben egy több mint 5 millió eurós adócsalás ügyében. A házkutatások érintik Cioabă királyt is. A Mehedinți megyei rendőrök és a Román Rendőrség gazdasági bűncselekményeket vizsgáló osztályának rendőrei 28 házkutatást tartottak olyan személyeknél, akik kapcsán fennáll a gyanú, hogy gazdasági bűncselekmények révén 5 millió eurót meghaladó kárt okoztak. Házkutatások zajlottak Mehedinți, Temes, Argeș, Kolozs, Szeben, Hunyad, Dolj és Gorj megyében, valamint Bukarestben olyan személyeknél, akiket adócsalással és pénzmosással gyanúsítanak. Az eddigi nyomozás eredményei szerint 2009–2014 között több cég képviselői egy olyan gazdasági körforgást hoztak létre, ami segítette őket abban, hogy elkerüljék az adófizetést. Cégeik könyvelésébe fiktív számlákat vezethettek be összesen 18,4 millió euró értékben, ami mesterségesen csökkentette a befizetendő adó értékét, továbbá növelte a visszajáró áfát. Az állami költségvetésben okozott kárt 5 millió euróra becsülik. Később ezeket a pénzösszegeket „tisztára mosták” a cégek segítségével: rendszeresen tettek be a bankba különböző összegeket, amiket vagy azonnal ki is vettek, vagy megforgattak a cégek bankszámláin, így próbálva meg palástolni, hogy törvénytelenül jutottak a pénz birtokába.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.hirtv.hu