Közel egymilliárd lejes adócsalás

A 394-es, Tájékoztató jellegű nyilatkozat az országban lebonyolított szállításokról/szolgáltatásokról és beszerzésekről elnevezésű űrlapok bejegyzéseiben észlelt eltérések miatt az Arad Megyei Közpénzügyi Főigazgatóság pénzügyi ellenőrzést kezdeményezett egy Arad municípiumi lakásépítő cégnél. 

Marius Drăgănescu ügyvezető igazgató elmondta, hogy az ellenőrök öt évre visszamenőleg – 2007. január elsejétől 2011. december 31-ig – vizsgálták felül a cég könyvelési tevékenységét. Hamarosan kiderült, hogy a nevezett gazdasági társaság közel egymilliárd lejjel csalta meg az államot az ellenőrzött időszakban. Sok esetben nem egyeztek a könyvelési mérlegben feltüntetett számadatok és a szállítási számlákban szereplő összegek, s ez a nyereség valós összegének meghamisítását eredményezte, ami azt is jelentette, hogy jóval kevesebb profitadót kellett fizetnie a cégnek. Ugyanakkor hosszú éveken át a realizáltnál jóval kevesebb jövedelmet tüntetett fel a nyilatkozatban, s ezáltal közel 300 000 lejt „takarított meg” az áfánál, vagyis ennyivel kevesebbet fizetett az államnak. A tapasztalt szabálytalanságokért kirótt pénzbírságok összege meghaladja a 350 000 lejt. Mindezekkel együtt a nevezett cég állammal szembeni tartozása megközelíti az egymilliárd lejt.

A pénzügyi ellenőrök megadóztató végzést (jövedelem- és adókimutatást) adtak ki. Az Arad Municípiumi Közpénzügyi Adminisztráció kompetens szerveinek a feladata a tartozás behajtása a vonatkozó törvényes előírások értelmében. Az ellenőrzés során tapasztalt bűnügyi jellegű tettekért (csalás, hamisítás) a büntetőeljárás megindítására irányuló feljelentést tettek az ellenőrök.