Adócsalás miatt tartottak házkutatásokat több megyében

Május 27-én a bukaresti rendőrség gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó osztálya nyolc házkutatást rendelt el Bukarest municípium, Ilfov, Arad és Kolozs megye területén rendszeresen elkövetett pénzügyi csalások miatt (35 eset). 

A hatóságok által gyűjtött bizonyítékok alapján 2022. januárja és 2024. áprilisa között három 39, 51 és 72 éves férfi egy ride-sharing szállítási szolgáltatással foglalkozó internetes kereskedelmi egység adminisztrátoraiként pénzügyi csalásokat követtek el a könyvelésben szereplő bevételek és a műveletek meghamisításával, több mint 14 000 000 lej értékben. 

A vizsgálatok során kiderült, hogy az iratokat hamisító személyek nem fizettek állami hozzájárulást, így több mint 2 940 000 lejjel károsították az állami kasszát. 

A hatóságok nyolc házkutatást végeztek kedden, amelyek során több bizonyítékot foglaltak le. Az esetben 13 személyt azonosítottak gyanúsítottként, vagy szemtanúként, akik ellen a kihallgatásokat követően a törvénynek megfelelően járnak el.