Ügyészségi források: 13 helyszínen zajlik házkutatás egy Horațiu Potrát érintő ügyben

Bukarestben, valamint Szeben és Maros megyében összesen 13 helyszínen tart házkutatást szerdán a legfőbb ügyészség egy adócsalással és pénzmosással kapcsolatos ügyben.

A nyomozáshoz közel álló források szerint Călin Georgescu egyik bizalmasa, Horațiu Potra, valamint utóbbi testvére, Daniel Simion Potra érintett az ügyben.

Az ügyészek 2022 és 2024 között elkövetett feltételezett bűncselekményeket vizsgálnak. A gyanú szerint a két férfi által ellenőrzött vállalkozás jelentős összegeket – összesen mintegy 7 200 000 amerikai dollárt – kapott különféle afrikai cégektől, és ezeket az átutalásokat nem tüntette fel az adóbevallásaiban. Később a pénz egy részét az ügy egyik gyanúsítottja által ellenőrzött nagy-britanniai cég számlájára utalták, és jelentős összegeket vettek fel készpénzben is.

Egy Afrikában tevékenykedő zsoldoscsoport vezetőjeként is ismert Horațiu Potra ellen egy másik ügyben is büntetőeljárást indítottak az ügyészek a fegyvertartási szabályok megsértése, pirotechnikai eszközök szabálytalan használata és bűncselekményekre való felbujtás gyanújával. (Libeg Zsuzsanna/Agerpres)