Adócsalás: öt személyt őrizetbe vettek, egy adóellenőrt bírósági megfigyelés alá helyeztek

A korrupció ellenes ügyészség (DNA) öt üzletembert vett őrizetbe adócsalási ügy miatt, amellyel kapcsolatban 47 helyszínen tartottak házkutatást a hatóságok Ilfov, Szucsáva, Iași, Arad, Kolozs, Galac, Botoșani és Brassó megyében. Aradon a 2015-ben megnyílt Leasing Automobile vállalatnál végeztek házkutatást a hatóságok.

A DNA szerint 2021 és 2025 januárja között a vádlottak egy olyan adócsalási rendszert hoztak létre, ami több vállalatot érintve használt luxusautók eladására épült. Az autók más európai uniós országokból származtak, az érintettek pedig olyan fiktív pénzügyi műveleteket és költségeket jegyeztek be, amelyeknek nem volt valós alapja és nem támasztották alá iratokkal, így kikerülve az áfa kifizetésést. Az adócsalási ügyletekben összesen 11 cég vett részt, amelyek két szinten működtek. Az egyik réteg közvetlen kapcsolatban állt vevőivel, felvette a megrendeléseket, elindították a beszerzési eljárást a rendszeren keresztül, irányították a járművek leszállításának menetét, elintézték az olyan formalitásokat, mint a jármű bejegyzése és eladása. A különböző tranzakciók lebonyolítását fiktív cégek beírásával végezték, így a műveletek valódi kedvezményezettjei azok a cégek voltak, amelyek elkönyvelték a költségeket, levonták az autóvásárlással kapcsolatos áfát és azt más kereskedelmi kapcsolatokból számolták el. A hatóságok bizonyítékai szerint egyes esetekben a kedvezményezett vállalatok az autók számla szerinti teljes árát átutalták, amely után a külsős beszállító a teljes áfát kifizetett, de az áfa értékét levonták és készpénzben szétosztották az érintett vállalatok között. Annak érdekében, hogy ne keltsék fel a hatóságok gyanúját minimális összegű áfát fizettek, azt a látszatot keltve, hogy az üzlet mégis profitot termel. 

Az ügyben érintett adóellenőr egy ellenőrzés során felfigyelt rá, hogy adócsalás folyhat az egyik cégnél, viszont a további ellenőrzések elmaradtak, sőt megpróbálta elfedni a talált rendellenességeket olyan iratok hamisításával, amelyek egy előző műveletre utaltak. 

A vállalatok ténykedésükkel 96 131 255 lejes kárt okoztak, amely visszaszerzésére a DNA lefoglalt egy 31 millió lej értékű ingatlant, több mint 50 luxusautót, továbbá 307 000 eurót, 431 000 lejt, 75 000 amerikai dollárt és 2500 lírát, amit a házkutatások során találtak. 

Az öt vádlottat a bukaresti törvényszék 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte, míg az ügyben érintett adóellenőrt 60 napos bírósági megfigyelés alá helyezték.