Arannyal megvesztegetett köztisztviselők fedezték a szervezett bűnözői csoportot

Összesen 58 házkutatást tartottak Arad és Temes megyében a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus elleni Ügyészség (DIICOT) Krassó-Szörény megyei ügyészei. A házkutatásokat egy olyan szervezett bűnözői csoport felszámolása miatt tartották, amely pénzmosással és titkos állami információk közlésével foglalkozott. 

A vizsgálatok szerint 2024-ben Temes megyében egy 30 főből álló szervezett bűnözői csoport jött létre egy olyan külföldi személy vezetésével, aki ékszerkereskedelemmel foglalkozott. Az ékszerek egy részét illegálisan hozták be Törökországból Romániába, és olyan ékszereket is árusítottak, amelyek ismert márkák utánzatai (hamisítványai) voltak. Az ékszereket egy olyan a csoport által irányított vállalaton keresztül hozták be az országba, amely nem szerepelt a könyvelési iratokban, így nem is adózott az államkasszának. A törvénytelen pénzmozgást és árucserét elfedve fiktív belföldi beszerzéseket, ingatlanvásárlásokat és jövedelembevallásokat könyveltek el egy megbízhatónak ítélt személy nevében. Miután úgy látták, hogy az üzlet jól megy, és nyereséget termel, a csoport úgy döntött más javakat is forgalmazni kezd, így kétes eredetű ruházati cikkeket, cipőket és hamisított márkájú parfümöket hoztak be Romániába Törökországból. Az árut a vámellenőrzés kikerülésével hozták be, majd feketén adták el, elkerülve az adózás kötelezettségét. 

A DIICOT vizsgálatai során kiderült, hogy a csoport öt rétegből állt. Az első réteg a csoport vezetőiből és az ékszereket árusító vállalatok vezetőiből állt. A második a csoport vezetőihez közel álló személyekből állt, akik papíron a cégek alkalmazottai voltak, de az illegális kereskedelmet segítették. A harmadik, negyedik és ötödik réteg az ANAF alkalmazottaiból, rendőrökből, a fogyasztóvédelem ellenőreiből, továbbá Arad és Temes megye területén működő banki alkalmazottakból állt, akik a csoport tevékenységének elfedésével és a pénzmosáshoz kapcsolódó pénzügyi tevékenységek elfedésével foglalkoztak. A legtöbb esetben a kereskedelmi egységeknél végzett ellenőrzések eredménytelenül záródtak, mivel a Temes megyei rendőrség nyugalmazott tagjai, ugyanazon rendőrség aktív tagjaitól előre tudták, mikor és milyen jellegű ellenőrzéseket fognak végezni a hatóságok. Ezzel egyidejűleg a csoport tagjai különféle kapcsolatokat létesítettek működési területükön köztisztviselőkkel, gazdasági tevékenységeket ellenőrző felelős intézmények képviselőivel, illetve a gyanús tranzakciókat jelentő banki alkalmazottakkal. 

Aranyért védelem

A DIICOT azt is dokumentálta, hogy a csoport vezetője úgy vásárolta meg védelmét, hogy a közalkalmazottaknak arany ékszereket adott, amiért elvárta, hogy értesítsék őt az esetleges ellenőrzésekről, illetve javaslatokat várt a már folyamatban lévő ügyek megoldására. A csoport tevékenysége szempontjából kulcsfontosságú hivatalnokokat úgy vesztegették meg, hogy az adott hivatalnokkal szemben döntéshozó pozícióban lévő személyek vendéglőkben, szórakozóhelyeken szervezett eseményeinek költségeit fedezték. 

Az 58 házkutatás mellett a DIICOT 30 elfogatóparancsnak is eleget tett.