CONVOCATOR

CONCORD MEDIA S.A.

Sediu, Arad, str. Mihai Eminescu, nr.55-57, jud. Arad

Nr. O.R.C. J.02/1827/1991

C.U.I. 1708642

Capital social 2.674.760 lei

CONVOCATOR

Având in vedere dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990 și art. 15 și 16 din Actul Constitutiv, subsemnatul Boszormenyi Zoltan, domiciliat în Monaco, avenue Hector Otto, nr.2, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al CONCORD MEDIA S.A., cu sediul în Arad, str. Mihai Eminescu, nr.55-57, județul Arad, înmatriculată la Registrul Comerțului Arad sub nr. J02/1827/1991, CUI 1708642 convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor societății pentru data de 27.03.2026, ora 12.00, ce urmează a avea loc la sediul acesteia, situat la adresa sus-menționată.

La Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți sa participe și să voteze acționarii înregistrați in registrul acționarilor la data de 27.02.2026. In cazul neîntrunirii cvorumului legal, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru a doua oara în data de 09.04.2026, cu aceeași ordine de zi, in același loc și la aceeași ora.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI

Art. 1. Aprobarea consolidării acțiunilor prin majorarea valorii nominale cu un factor de 44 de la valoarea actuală neconsolidată de 10 lei/acțiune la valoarea nominală consolidată de 440 lei/acțiune.

Art.2.  Aprobarea procedurii de consolidare a valorii nominale care se va desfășura astfel:

Orice acționar înregistrat în registrul acționarilor Concord Media S.A., la data de 27.02.2026 care, ca efect al consolidării valorii nominale a acțiunilor ar urma să dețină o fracțiune de acțiune consolidată, poate opta în termen de 30 de zile calendaristice de la data ținerii Adunării Generale Extraordinare, pentru rotunjire în plus sau pentru compensarea pentru rotunjire în minus.

Acționarul care optează pentru contribuția pentru rotunjire în plus va transmite opțiunea sa în scris, fie personal prin depunerea opțiunii la sediul societății fie prin scrisoare recomandată, în termenul de exercitare a opțiunii de mai sus.   

Acționarul care optează pentru compensarea pentru rotunjire în minus va transmite opțiunea sa în scris, fie personal prin depunerea opțiunii la sediul societății fie prin scrisoare recomandată, în termenul de exercitare a opțiunii de mai sus, cu indicarea contului bancar în care urmează să i se vireze contravaloarea fracțiunii de acțiune deținută.   

În cazul în care un acționar nu e exercitat nici una dintre opțiunile de mai sus, în termenul de exercitare a opțiunii, se va considera că acest acționar a optat tacit pentru compensarea pentru rotunjire în minus urmând ca societatea să-i vireze în contul bancar contravaloarea fracțiunii de acțiune deținută.    

În termen de 10 zile de la data expirării termenului de exercitare a opțiunii, acționarii care optează pentru contribuția pentru rotunjirea în plus vor depune sumele de bani până la valoarea unei acțiuni consolidate iar societatea va vira contravaloarea fracțiilor de acțiuni consolidate acționarilor care fie optează pentru compensarea pentru rotunjire în minus fie nu își exercită nici un fel de opțiune. 

Art.3. Aprobarea dobândirii de către societate a fracțiilor de acțiuni neconsolidate ca acțiuni proprii 

Adunarea generală va aproba ca fracțiile de acțiuni rezultate în urma procesului de consolidare (orice rest de acțiuni vechi și care nu însumează pragul de 440 unități necesare pentru formarea unei acțiuni noi) să fie dobândite de Societate în conformitate cu prevederile art. 103/1 din Legea nr. 31/1990.

Urmare a dobândirii de către societate a fracțiunilor de acțiuni neconsolidate se va proceda la întregirea acestora din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată.

Societatea va avea dreptul de a deține acțiunile astfel consolidate pentru o perioadă de maxim18 luni de la data înregistrării hotărârii în registrul comerțului, pe toată această perioadă, dreptul de vot și dreptul la dividende aferent acestor acțiuni fiind suspendat.

În urma procedurii de consolidare a acțiunilor și dobândirii de acțiuni de către societate, capitalul social total al societății va rămâne nemodificat sau se va majora cu sumele depuse de acționarii care optează pentru contribuția pentru rotunjire în plus.

Art.4. Aprobareaprecizării duratei de funcționare a societății, la o perioadă de 50 de ani.

Art.5. Aprobarea alegerii comisiei de cenzori.

Art.6. Aprobarea recodificării obiectul de activitate al societății conform CAEN REV. 3.    

Art.7. Aprobarea modificării Art.16 din Actul Constitutiv al societății și care va avea următorul conținut: 

Atribuțiile Adunării Generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute în Legea nr.31/1990.

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Prin excepție, dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data tinerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. 

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocare.

În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea prevăzută de Legea nr. 31/1990  privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. Aprobarea mandatării Domnului Csipkar Nandor, membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitate de substituire, sa înregistreze toate cesiunile de acțiuni, sa calculeze numărul de acțiuni consolidate care ii revin fiecărui acționar, contravaloarea fracțiunilor de acțiuni care nu se pot consolida si care vor fi răscumpărate de la acționari si structura finală a acționariatului la finalizarea operațiunii, să semneze și să facă toate demersurile necesare pentru modificarea actului constitutiv in conformitate cu noul capital și cu noua structură a acționariatului. 

În conformitate cu dispozițiile art. 15 și 16 din Actul Constitutiv și art. 117, alin.3 din Legea nr.31/1990, prezenta convocare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Arad, 16.02.2026                                                          Președintele Consiliului de Administrație 

                                                                                                                    Boszormenyi Zoltan 

(x)