Hamisítás és csalás miatt tartottak házkutatást több megyében

A Fehér megyei hatóságok öt házkutatást tartottak Szucsáva, Arad és Buzău területén aláírás hamisítás, informatikai csalás és más hamisítások miatt. 

A nyomozás során kiderült, hogy 2023. novembere és 2024. januárja között egy Fehér megyében bejegyzett vállalat, amely később Szeben megyébe költözött, összesen 149 nyilatkozatot nyújtott be és 112 kiigazítást azzal a céllal, hogy módosítsák a fiskális hatóságok eredeti adatbázisában szereplő alkalmazottak helyzetét és az utánuk az államnak járó kötelező hozzájárulásokat, kitörölve az alkalmazottak nevét, alkalmazási időtartamukat és munkahelyi járulékukat. A módosításokat követően a járulékok jogtalanul olyan személyekhez kerültek volna, akik nem dolgoztak a kereskedelmi egységnek. 

Ugyancsak 2023 decembere és 2024 januárja között a vállalat képviselői 112 olyan nyilatkozatot nyújtottak be, amelyek 7 olyan személy járulékainak kifizetésére vonatkoztak, akik nem dolgoztak az adott cégnél. 

A házkutatások során a hatóságok iratokat, telefonokat, laptopokat és egyéb bizonyítékokat foglaltak le, öt személyt a rendőrségre vittek kihallgatásra, illetve egy 53 éves Neamț megyei férfit, aki legális iratok nélkül élt Szucsáva megyében 24 órára őrizetbe vettek, majd a Fehér megyei törvényszékre szállítják a további jogi lépések elrendelésére. 

A házkutatásokat az Arad, Buzău és Szucsáva megyei rendőrség segítette.