Közel kétszáz személyt helyeztek vád alá

Mai hivatalos közleménye szerint az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság (DNA) összesen 175 személyt helyezett vád alá az elmúlt évek egyik legnagyobb csalási és pénzmosási botrányában, melynek során több mint 2 millió eurós, illetve mintegy 4 millió lejes űrt okoztak a BCR (Román Kereskedelmi Bank) kasszájában.

Mint azt korábban a Nyugati Jelen is megírta, 2007–2009 között a BCR Arad megyei kirendeltségének kürtösi ügynökségén keresztül rekordszámú személy jutott illegálisan különféle hitelekhez. Az üzletet a kürtösi volt igazgatónő, Szirka Daniela Mihaela vádlott koordinálta, Stanciu Viorica és Mare Elena banki tanácsadók (szintén vádlottak) közreműködésével, illetve számos üzletember, cégvezető „besegítésével”. Utóbbiak bűntársi minőségükben felelnek tetteikért.

A hitelek felvételénél hamisított fizetési igazolásokat, illetve munkaszerződéseket használtak fel, az így folyósított pénzek jó néhány aradi és Arad megyei üzletemberhez jutottak el. A hálózat egy ideig rendkívül jól működött, tagjai hivatalos dokumentumokat hamisítottak meg, pénzmosással foglalkoztak, fantomcégeket működtettek.

A bank belső szabályait megsértő, korrupcióval gyanúsított volt igazgatónő ellen felhozott vádak: személyi érdekek ellen irányuló, minősített és folytatólagos formában elkövetett hivatali visszaélés, csúszópénz elfogadása, magánokirat-hamisítás és bűnszövetkezés. A volt igazgatónő egyébként egy Audi A4-es személygépkocsit, illetve egy laptopot is kapott a bűntársainak folyósított hitelekért cserébe.