Közel kétszáz vállalat bevonásával működtettek egy adócsaló hálózatot

December 6-án, pénteken a Bihar Megyei Rendőrség keretében működő gazdasági bűncselekményeket vizsgáló szolgálat a Bihari Törvényszék vezetésével 61 házkutatást végzett Bihar, Arad és Temes megye területén 36 kereskedelmi egység székhelyén és 35 személy otthonában, valamint egy 55 éves nagyváradi lakosnál, aki valójában 181 kereskedelmi egység képviselője volt, s akit adócsalással és adócsalásban való bűnrészességgel vádoltak. 

A hatóságok által végzett vizsgálatok szerint 2018-tól napjainkig az 55 éves férfi a többi 181 kereskedelmi egység jogi képviselőivel az 55 éves férfi vezetésével egy összetett bűnözői rendszert működtetett a kitermelési és ásványi anyagok (homok, kő, kavics) forgalmazása területén, amely rendszernek 44 kedvezményezettje volt és 137 kereskedelmi egységet vontak be tevékenységeikbe. Utóbbi vállalatok kötelezettsége a szállítmánylevelek és a beszerzési iratok biztosítása volt a haszonélvező vállalatok részére. Ugyanakkor egy versenyképes ár is a felelősségi körükbe tartozott. 

A többszörösen elkövetett csalások során az 55 éves férfi a 137 vállalat könyvelésébe több fiktív beszerzést jegyzett be, megközelítőleg 50 000 000 lej értékben, annak érdekében, hogy mentesüljön az államnak járó adók és illetékek kifizetése alól. A keletkezett kár becsült értéke napjainkig 9 000 000 lejre tehető, ami a ki nem fizetett áfa összege. 

A házkutatások során a hatóságok több bizonyító jellegű iratot, könyvelési iratot, pecséteket, levelezéseket és elektronikai eszközöket foglaltak le. A házkutatások végeztével a hatóságok 30 kihallgatási parancsnak tesznek eleget. A hatóságok folytatják a nyomozást a teljes bűnözői hálózat azonosítására és felszámolására, és a teljes az állami költségvetést károsító anyagi kár visszaszerzésére.