Több mint négymillió lej adótartozás

Egy Arad megyei székhelyű cég esetében a pénzügyi szervek felfigyeltek a közösségen belüli szállításokra, beszerzésekre, szolgáltatásokra vonatkozó 390-es összefoglaló nyilatkozat, valamint az ország területén belüli szállításokra, beszerzésekre, szolgáltatásokra vonatkozó információs jellegű 394-es nyilatkozat adatai közötti eltérésekre. 

Az eltérések a profitadó és az áfa kiszámításának, a pénzügyi szerveknél történő bejelentésének és kifizetésének módozatai között tűntek fel.

A gabonafélék, magok, takarmányféleségek és feldolgozatlan dohány nagybani forgalmazásával foglalkozó cégnél végzett, a 2009. március 10. és 2011. december 31. közötti időszakot átfogó részleges pénzügyi vizsgálatok során számos rendellenességre derült fény.

A cég nem a megadott székhelyen működik, számos nyilatkozatot „elfelejtett” leadni (bár számlákat tucat számra állított ki), törvényes képviselői nem bocsátották a pénzügyi szervek rendelkezésére a kért dokumentumokat. E miatt az ellenőrök az említett nyilatkozatokban szereplő adatokra, más ellenőrző szervektől kapott dokumentumokra támaszkodtak. A vizsgálatok során több mint 4 millió lej értékű hiányt mutattak ki a profitadónál és az áfánál.

A tapasztalt törvénytelenségekért a pénzügyi ellenőrök bírósági eljárást kezdeményeztek az adócsaló cég ellen és adóhatározatot állítottak ki a tetemes összeg mielőbbi visszaszerzése céljából. A több mint négymillió lejes tartozás behajtása az Arad Municípiumi Közpénzügyi Adminisztráció kompetens pénzügyi szerveinek a feladata.