Ilfov megyében és Bukarestben vizsgálja a legtöbb vagyont az ANAF

Ilfov megyében találta a legtöbb adóügyi kockázatot jelentő vagyont Országos Adóhatóság (ANAF), szám szerint 34-et, majd 31-gyel Bukarest, 14-gyel Suceava megye, 10-zel Buzău és Tulcea megye következik az összesen 313 nagyvagyonost felsorakoztató listán.

Az ellenkező póluson Vaslui megyét találjuk 2 névvel, Dâmboviţa, Arad, Krassó-Szörény, Beszterce-Naszód és Kovászna megyében pedig 3-3 személy vagyonát veszik górcső alá.

Brăila, Galac, Konstanca, Kolozs, Bihar és Brassó megyében 9-9 személyt, Vrancea, Vâlcea, Temes és Hunyad megyében 8-8-at vizsgálnak.

Hét Bákó, Prahova és Dolj megyei név van a vizsgálatot végző hatvan felügyelő listáján, Olt, Gorj, Mehedinţi, Máramaros és Maros megyében pedig 6-6 gyanús személyt találtak.

Iaşi, Neamţ, Argeş, Ialomiţa, Teleorman, Călăraşi, Szeben és Hargita megyében 5-5, Botoşani, Giurgiu, Szilágy, Szatmár és Fehér megyében 4-4 vagyont vizsgálnak.

Az Országos Adóhatóság a múlt héten jelentette be, hogy 60 felügyelője 313 iratcsomóval kezdte meg az adóügyi kockázatot jelentő nagyvagyonok ellenőrzését.

A 14,3 millió adóköteles jövedelemben részesülő személy közül az ANAF közel 300 000 esetben állapította meg a kockázatot. Közöttük olyan cégtársak vagy részvényesek vannak, akik több mint 200 000 lej kölcsönöztek cégüknek, olyan személyek, akik 70 000 eurónál nagyobb értékű házat vásároltak, 150 000 lejt meghaladó bankszámlájuk van, vagy éppen 25 000 eurónál drágább autót vettek.

Az ANAF 130 000-nél több esetben állapította meg, hogy több mint 10 százalékos, de legalább 50 000 lejes különbség van a becsült és a bevallott bevételek között.

A hatóság ugyanakkor megállapította: közel 5900 személy magas adóügyi kockázatot jelent, fennáll a veszély, hogy éves szinten több, mint 1 millió lejt nem vallanak be, 2011. és 2013. között 150 000 eurót meghaladó értékben vásároltak ingatlant, vagy ugyanebben az időszakban 75 000 eurósnál drágább gépkocsikat vettek.

Az 5900 esetből 1160-at kizártak, mivel az 1 millió lejt meghaladó be nem vallási kockázatot fedezi a házastárs bevétele, de 3150 további állampolgár, rokon adódott hozzá a körhöz.

Így végül 7880 olyan esetet találtak, amelyeket részletesen meg kell vizsgálni. Ezeket négy kockázati csoportba sorolták: szegény cég gazdag tulajdonosa, jelentős vagyonnal rendelkező, ám ismert gazdasági tevékenységet nem folytató személy, illékony bevételekkel rendelkező személy, illetve azok a személyek, akik nem tartoznak az előbbi három kategória egyikébe sem, ám jelentős kockázatot jelentenek – mutat rá az ANAF.

Az első vizsgálatok során 5400 célszemély van.

Az ANAF nyolc egységet hozott létre Bukarestben, Ploieşti-en, Craiován, Galacon, Brassóban, Jászvásáron, Kolozsváron és Temesváron, ahol összesen 100 posztot létesített, és kiválasztotta az első 60 felügyelőt, akik kizárólag ezzel a programmal foglalkoznak.

Nekik első körben 313 ilyen üggyel kell foglalkozniuk. A hatékonyság biztosítása érdekében egy felügyelőre átlagosan öt ügy jut. (MEDIAFAX)